比特幣詐騙手法有哪些？一文教你識破比特幣騙局！

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Last Updated on 2023年9月17日 by Lens

隨著比特幣價格一路攀升，相信很多人都已經按耐不住，蠢蠢欲動了。然而，你知道嗎？蠢蠢欲動的不僅僅是你，還有騙子！這篇文章將會告訴你常見的比特幣詐騙手法有哪些以及如何識破和防範這些比特幣騙局，希望投身虛擬貨幣市場的你，能保持警惕的頭腦，不要上了騙子的鉤。

常見的比特幣詐騙手法有哪些？如何防範？

高報酬低風險的投資專案

在各種比特幣騙局中，最為常見且耳熟能詳的手法無疑是向投資者許諾高額回報、低風險以及快速本金回收的比特幣投資專案。這些騙局誘使你投入資金，並要求你不斷勸說身邊的親朋好友也一同加入。這種策略之所以屢試不爽，乃因其本質：你所獲得的投資回報並非源自你所投資的比特幣專案本身，而是來自於新加入的投資者注入的資金。然而，當沒有新的投資者湧入時，你也將不再享受回報，而這也標誌著騙局曝光的時刻來臨。這一詭計恰似臭名昭著的龐氏騙局，只不過騙子將其在比特幣領域重新演繹而已。

我們應該怎麼防範？

實際上，這個原則非常簡單，只需要謹記這樣一句話：高回報往往伴隨著高風險，不存在所謂的高回報、低風險投資。一般情況下，年收益率能夠達到8%至10%已經算是不錯的表現，超過10%的收益率就可謂非常優異，然而若超過這個範疇，務必要三思而行。收益率愈高，潛在風險也愈大。因此，一旦有人向你承諾高回報、低風險，毫無例外，他很可能是在騙你！

高回報的誘惑往往會迷惑投資者，使他們將財務安全置於次要位置。然而，明智的投資者會認識到，任何投資都伴隨著一定程度的風險，且風險與回報之間存在著緊密的聯繫。就像攀登一座高山一樣，攀登越高的山峰自然需要面對越大的挑戰與風險。因此，對於投資選擇而言，穩健的策略往往是更為可靠的道路。

投資應該是經過深思熟慮和詳盡調查後的決策。凡事謹慎，不貪圖一時的高額回報，方能避免陷入虛假承諾的陷阱，保護自身財務安全。

案例：揭露比特幣詐騙集團 N-Fiverr 之手法、工具、人頭戶、金流、錢包、網域、IP：XREX 防洗錢調查報告

非法網站/APP

第二種較常見的就是詐騙網站或APP，騙子將非法虛假網站或APP通過一些手段偽裝成合法的網站或APP，以“搬磚套利”、“高額返利”、“帶單操作”、“存幣生息”等形式誘導我們去該詐騙網站或APP上交易。一旦你入金後，會因為各種各樣的理由無法提幣，聯繫網站上所謂的客服也不會回復你任何訊息。

1.看網址是https還是http,現在穀歌都要求網站必須用https加密認證，特別是涉及需要到錢財的網站，如果是http的一律不要相信。

2.選擇大品牌大平台經營時間長的平台進行交易。

我們應該怎麼防範？

案例：智能APP投資比特幣竟是陷阱 432人被騙走1億6千萬元

殺豬盤騙局

現在很多朋友會通過一些交友軟體尋找對象，而很多騙子把自己偽裝成單身，對你噓寒問暖，取得你的好感後向你表達愛慕之情。在成為你的男/女朋友之後，就開始向你提起他在某平台交易比特幣，大賺了一筆，併發很多交易獲利的截圖過來，引誘你也去這個平台交易。一開始你還比較謹慎，只投入一筆小資金。騙子為了引誘你上鉤，起先真的會收到紅利。而當你嘗到了甜頭後，放鬆了警惕，砸入大量的資金後，騙子的計劃也就得逞了。之後的事情就是你發現你投入的錢像肉包子打狗一樣有去無回再去找他/她時，那個所謂的男/女朋友已經聯繫不上了。

我們應該怎麼防範？

所以，當收到陌生人在交友軟體的加好友請求時，要保持警惕，不要輕易通過。即使通過了，也要問清楚他是誰，找你的目的，覺得可疑的一律刪掉。

案例：網絡交友難尋真愛，警惕虛擬貨幣“殺豬盤”騙局

虛假ICO項目

所謂的ICO（Initial Coin Offering），是指“首次數字代幣公開發行”。ICO 騙局採用的手法為：項目發起方會在網路上發行一个虚拟的所谓数字代币項目，投資者通過投入比特幣、萊特幣等虛擬貨幣來換取這種即将發行的代幣。發起方會向你描繪一個藍圖，宣稱該代幣會像比特幣一樣翻個幾十倍。等資金募集到一定數額時，發起方即攜款跑路。

我們應該怎麼防範？

1.每個項目ICO之前都會發佈一份白皮書供投資者閱讀了解，因此查看白皮書尤為重要。白皮書必須要說明該項目是為了解決什麼問題、解決方案，以及如何使用募資款項等。此外投資者可以查看該白皮書是否為抄襲。

2.查看團隊相關負責人是否真實，可通過查看其的LinkedIn、Facebook等社群媒體來證實。有詐騙項目的團隊會使用虛假的資料，甚至直接盜用網路照片。

案例：史上最大ICO騙局之一，越南業者吸金6.6億美元、團隊人間蒸發

雲採礦騙局

有些雲挖礦平台通過龐氏騙局等方式向投資者行騙，也就是說他們根本沒有算力，並沒有實際進行挖礦，而是把後來加入者投資的資金給你當做報酬。

比特幣基金會首席科學家以及最受尊重和最知名的加密開發者之一， Gavin Andresen，就指責雲採礦騙局大多是龐氏騙局。”他們沒有任何意義。我懷疑其中很多比特幣雲礦業公司都是龐氏騙局。”

我們應該怎麼防範？

在投入資金進行雲挖礦之前，我們必須要詳細調查該平台，比如瞭解團隊經營的合法性、收費方式、挖礦方式等等。

案例：礦池龐氏騙局 BitClub｜創辦人潛逃印尼被逮補，以「投資挖礦名目」吸金 207 億

總體而言，要防範比特幣詐騙，我們應該這麽做：

1. 沒有任何投資是穩賺不賠的，就算是銀行也有可能倒閉。所以那些承諾穩賠不賺的，基本上都是騙子。尤其對於報酬率過高的投資項目，都要先小心查證，不要輕易相信任何人；

2. 股神巴菲特説過，只投資自己看得懂的東西，不懂的不碰。因此，如果你想要投資比特幣，你首先需要做的事花一些時間去瞭解一下比特幣這項投資，而不是盲目的跟風；

3. 在網路上交易比特幣注意與有合法資質、聲譽好的大平台，防止平台跑路或者被駭客攻擊而遭受損失。這裡給大家推薦XM、Plus500和FXTM，這三家都是受到嚴格監管的合法交易平台。

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XM，是一家提供線上外匯交易的專業券商，年訂單執行量超24億筆，擁有ASIC（澳大利亞證券和投資委員會）、CySEC（賽普勒斯證券和交易委員會）、DFSA（迪拜金融服務管理局）、IFSC（伯利茲國際金融服務委員會）、FSA（塞舌尔金融服务管理局）授權的牌照。平台為客戶提供多達上千種的交易工具，最低點差0.6起，交易零佣金，最低入金5美元，最高槓桿比例為888：1（外匯貨幣對）。

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Plus500

Plus500於2008年成立，總部位於以色列，是一家提供線上差價合約（CFD）交易的平台。Plus500受到全球多家金融機構的監管下，包括FCA(英國金融行為監管局)、ASIC(澳大利亞證券和投資委員會)、MAS(新加坡金融管理局)、CySEC(賽普勒斯證券和交易委員會)、FMA(新西蘭金融市場管理局)和FSCA(南非金融部門行為監管局)。發展迄今，Plus500已在倫敦證券交易所上市，業務遍佈全球100多個國家和地區，同時在英國、澳大利亞和新加坡設有辦事處，客戶規模超過3500萬。

Plus500提供14種加密貨幣交易，包括比特幣、以太坊、萊特幣、行星幣、NEO等，且交易無手續費，提供有競爭力的點差。

如果對自己還沒有信心，可以先開立模擬賬戶。Plus500提供無時間限制的模擬賬戶，內有50,000美元模擬金可供新手交易者練手和積累經驗。

風險提示：请注意，差价合约是一种杠杆产品，可能会导致您的全部资金损失。交易差价合约可能不适合您。请确保您完全了解所涉及的风险。在使用我们的服务之前请考虑我们的风险披露声明和用户协议。

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FXTM富拓

FXTM富拓成立於2012年，是一家在英國註冊的、全球領先的差價合約經紀商，受多個國家金融監管機構的監管，包括FCA(英國金融行為監管局)、CySEC(賽普勒斯證券和交易委員會)、FSCA(南非金融部門行為監管局)和FSC(毛裏求斯金融服務委員會監管)。業務遍佈全球180多個國家和地區，在歐洲、中東、非洲、亞洲和拉丁美洲等地都設有辦事處，客戶規模超過20萬戶，交易量排名全球前30。

FXTM富拓提供3種主流加密貨幣交易，包括比特幣、以太坊、萊特幣。FXTM富拓提供具有競爭力的點差，有按點差和佣金收費兩種帳戶類型，交易者可按個人需求選擇。

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總結

看到這裡，相信各位朋友已經對常見的比特幣詐騙手法有了一些認識，並知道如何防範了。當然，隨著比特幣大熱，一定會有新的比特幣詐騙手法出來，因此大家要隨時保持清醒和警惕，投錢之前再三確認，相信這些騙局不會發生在我們身上。

以上觀點僅為個人看法，不作為投資建議，投資人請自行判斷投資風險。

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