比特幣詐騙手法有哪些?一文教你識破比特幣騙局!

隨著比特幣價格一路攀升,相信很多人都已經按耐不住,蠢蠢欲動了。然而,你知道嗎?蠢蠢欲動的不僅僅是你,還有騙子!這篇文章將會告訴你常見的比特幣詐騙手法有哪些以及如何識破和防範這些比特幣騙局,希望投身虛擬貨幣市場的你,能保持警惕的頭腦,不要上了騙子的鉤。

常見的比特幣詐騙手法有哪些?如何防範?

1. 高報酬低風險的投資專案

在所有比特幣騙局中,最常見的手段莫過於向投資者承諾高回報、低風險、回本快的比特幣投資專案,騙你投入資金並要你不斷拉攏身邊的親朋好友也加入。為什麼呢?因為你的投資回報並不是來源於你投資的比特幣投資專案,而是來自於後面加入的新投資者投入的資金。而當沒有新的投資者加入時,你也就不再有回報,也就是騙局見光的時候。這就是臭名昭著的龐氏騙局,騙子只是把它在比特幣上又玩了一遍而已。

我們應該怎麽防範?

其實很簡單,只要記住一句話,高回報往往伴隨著高風險,沒有任何所謂的高回報、低風險的投資。通常來說,年收益率在能達到8%—10%算是不錯的,10%以上的就是非常好的了,而超過10%以上的必須要三思。收益率越高,風險越大。所以一旦有人跟你承諾高回報、低風險一律都當他騙子!

案例:揭露比特幣詐騙集團 N-Fiverr 之手法、工具、人頭戶、金流、錢包、網域、IP:XREX 防洗錢調查報告

2. 非法網站/APP

第二種較常見的就是詐騙網站或APP,騙子將非法虛假網站或APP通過一些手段偽裝成合法的網站或APP,以“搬磚套利”、“高額返利”、“帶單操作”、“存幣生息”等形式誘導我們去該詐騙網站或APP上交易。一旦你入金後,會因為各種各樣的理由無法提幣,聯繫網站上所謂的客服也不會回復你任何訊息。

1.看網址是https還是http,現在穀歌都要求網站必須用https加密認證,特別是涉及需要到錢財的網站,如果是http的一律不要相信。

2.選擇大品牌大平台經營時間長的平台進行交易。

我們應該怎麼防範

案例:智能APP投資比特幣竟是陷阱 432人被騙走1億6千萬元

3. 殺豬盤騙局

現在很多朋友會通過一些交友軟體尋找對象,而很多騙子把自己偽裝成單身,對你噓寒問暖,取得你的好感後向你表達愛慕之情。在成為你的男/女朋友之後,就開始向你提起他在某平台交易比特幣,大賺了一筆,併發很多交易獲利的截圖過來,引誘你也去這個平台交易。一開始你還比較謹慎,只投入一筆小資金。騙子為了引誘你上鉤,起先真的會收到紅利。而當你嘗到了甜頭後,放鬆了警惕,砸入大量的資金後,騙子的計劃也就得逞了。之後的事情就是你發現你投入的錢像肉包子打狗一樣有去無回再去找他/她時,那個所謂的男/女朋友已經聯繫不上了。

我們應該怎麼防範

所以,當收到陌生人在交友軟體的加好友請求時,要保持警惕,不要輕易通過。即使通過了,也要問清楚他是誰,找你的目的,覺得可疑的一律刪掉。

案例:網絡交友難尋真愛,警惕虛擬貨幣“殺豬盤”騙局

4. 虛假ICO項目

所謂的ICO(Initial Coin Offering),是指“首次數字代幣公開發行”。ICO 騙局採用的手法為:項目發起方會在網路上發行一个虚拟的所谓数字代币項目,投資者通過投入比特幣、萊特幣等虛擬貨幣來換取這種即将發行的代幣。發起方會向你描繪一個藍圖,宣稱該代幣會像比特幣一樣翻個幾十倍。等資金募集到一定數額時,發起方即攜款跑路。

我們應該怎麼防範

1.每個項目ICO之前都會發佈一份白皮書供投資者閱讀了解,因此查看白皮書尤為重要。白皮書必須要說明該項目是為了解決什麼問題、解決方案,以及如何使用募資款項等。此外投資者可以查看該白皮書是否為抄襲。

2.查看團隊相關負責人是否真實,可通過查看其的LinkedIn、Facebook等社群媒體來證實。有詐騙項目的團隊會使用虛假的資料,甚至直接盜用網路照片。

案例:史上最大ICO騙局之一,越南業者吸金6.6億美元、團隊人間蒸發

5. 雲採礦騙局

有些雲挖礦平台通過龐氏騙局等方式向投資者行騙,也就是說他們根本沒有算力,並沒有實際進行挖礦,而是把後來加入者投資的資金給你當做報酬。

比特幣基金會首席科學家以及最受尊重和最知名的加密開發者之一, Gavin Andresen,就指責雲採礦騙局大多是龐氏騙局。”他們沒有任何意義。我懷疑其中很多比特幣雲礦業公司都是龐氏騙局。”

我們應該怎麼防範

在投入資金進行雲挖礦之前,我們必須要詳細調查該平台,比如瞭解團隊經營的合法性、收費方式、挖礦方式等等。

案例:礦池龐氏騙局 BitClub|創辦人潛逃印尼被逮補,以「投資挖礦名目」吸金 207 億

總體而言,要防範比特幣詐騙,我們應該這麽做:

1. 沒有任何投資是穩賺不賠的,就算是銀行也有可能倒閉。所以那些承諾穩賠不賺的,基本上都是騙子。尤其對於報酬率過高的投資項目,都要先小心查證,不要輕易相信任何人;

2. 股神巴菲特説過,只投資自己看得懂的東西,不懂的不碰。因此,如果你想要投資比特幣,你首先需要做的事花一些時間去瞭解一下比特幣這項投資,而不是盲目的跟風;

3. 在網路上交易比特幣注意與有合法資質、聲譽好的大平台,防止平台跑路或者被駭客攻擊而遭受損失。這裡給大家推薦Plus500和FXTM,這兩家都是受到嚴格監管的合法交易平台。

Plus500

Plus500於2008年成立,總部位於以色列,是一家提供線上差價合約(CFD)交易的平台。Plus500受到全球多家金融機構的監管下,包括FCA(英國金融行為監管局)、ASIC(澳大利亞證券和投資委員會)、MAS(新加坡金融管理局)、CySEC(賽普勒斯證券和交易委員會)、FMA(新西蘭金融市場管理局)和FSCA(南非金融部門行為監管局)。發展迄今,Plus500已在倫敦證券交易所上市,業務遍佈全球100多個國家和地區,同時在英國、澳大利亞和新加坡設有辦事處,客戶規模超過3500萬。

Plus500提供14種加密貨幣交易,包括比特幣、以太坊、萊特幣、行星幣、NEO等,且交易無手續費,提供有競爭力的點差,最低可交易0.01手。

如果對自己還沒有信心,可以先開立模擬賬戶。Plus500提供無時間限制的模擬賬戶,內有50,000美元模擬金可供新手交易者練手和積累經驗。

延伸閱讀 >> Plus500怎麼樣?Plus500評價好嗎?

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FXTM富拓提供3種主流加密貨幣交易,包括比特幣、以太坊、萊特幣。FXTM富拓提供具有競爭力的點差,有按點差和佣金收費兩種帳戶類型,交易者可按個人需求選擇。

看到這裡,相信各位朋友已經對常見的比特幣詐騙手法有了一些認識,並知道如何防範了。當然,隨著比特幣大熱,一定會有新的比特幣詐騙手法出來,因此大家要隨時保持清醒和警惕,投錢之前再三確認,相信這些騙局不會發生在我們身上。

以上觀點僅為個人看法,不作為投資建議,投資人請自行判斷投資風險。